美国时间星期二（12月27日），SEC（美国证券交易委员会）发布公告，起诉一名加州律师，欺诈EB-5投资人，并用EB-5资金，购买游艇并挪作他九游官网入口用。
这也是九游官网入口活动2016年SEC的第三起EB-5欺诈诉讼。（前两起回顾：SEC vs美国之路一案，或成EB-5经典判例，选项目须谨慎、SEC再出手，起诉质子中心！|EB-5项目安全是重中之重）
下面是美国移民超市翻译（如与原文有出入请以原文为准，原文链接：https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-281.html）：
SEC发表声明说，这位名叫Emilio Francisco的律师通过其营销公司PDC Capital从中国投资人处募集到7200万美元用于投资EB-5项目，这些项目包括咖啡餐厅（Caffe Primo restaurants）、辅助生活设施开发和环保农业与清洁产品生产企业改造。根据EB-5计划，外籍投资人投入资金到特定项目为美国带来就业，就有机会获得美国永久居留权并在美国工作。
根据SEC的指控，Francisco和PDC Capital公司把投资人资金从一个项目挪到另一个项目，并直接窃取至少960万美元，用于他本人的生意以及维持他个人的奢华生活。据称，Francisco知道这样做将违反联邦法规，并威胁到外籍投资人的签证申请。
SEC洛杉矶区域办公室主任Michele Wein Layne 说：“正如我九游体育们在诉状中的指控，Emilio Francisco非法盗用了原本用于投资EB-5项目并创造美国就业的投资人资金充实其个人财富。”
SEC指控Francisco、PDC Capital公司以及Francisco负责的其他20家公司违反了1933年证券法第17(a)条、1934年证券交易法第10(b)条和10b-5规则。SEC正在寻求紧急资产冻结，并让法庭指定一名接管人接管涉及欺诈的Francisco的公司。
业内人士EB5Sir也表示，从SEC的起诉书中，可以明确看到，EB-5的投资资金，按照美国证券法，只能专款专用，而被告违反了这一规则。
目前，SEC尚在起诉阶段，最终要由法官定夺。且看，Emilio Francisco，这位New Port Beach的律师，如何与SEC对薄公堂，自证清白。
值得业内及投资人警醒的是，项目方对EB-5资金的任何挪用或不当使用，都有可能违反证券法，并进而影响到最后的项目运作以及绿卡申请。
年终做个终结，SEC今年的执法，来的不如年初预想的那么猛烈，也许一切还在孕育过程中。再回看，国会最新EB-5的草案条款，对于区域中心和项目方合伙人过往历史和当前诉讼的披露，就显得尤为必要。（>>>相关阅读：美国移民局递交EB-5改革方案，结果或将1月出炉）
小编：EB-5因门槛低、申请简单备受国人关注，但是仍要谨记，EB-5投资移民项目首先是一个商业项目，只要是商业项目就是有风险的。因此，建议投资者，做好功课，谨慎投资，开弓没有回头箭。在距离现行法案到期的最后时间里，“快而稳”仍是递件的第一要义，投资人对EB-5项目及其相关的甄选标准，也始终是“安全，安全，再安全”！
移民帮微信公众号：yiminbang717，官网：www.yiminbang.com
评论列表